Ad-hoc Meldung: Traktanden der Feintool-Generalversammlung
2012
20.12.2011
Feintool gibt heute die Traktanden und Anträge für die
Generalversammlung vom 24. Januar 2012 bekannt. Der
Verwaltungsrat schlägt mitunter ein genehmigtes Kapital von
bis zu 50% des Aktienkapitals, eine Dividendenausschüttung
von CHF 4.00 pro Namenaktie sowie Thomas A. Erb zur Wahl in
den Feintool-Verwaltungsrat vor.
Die Traktanden im Überblick:
1. Genehmigung des Jahresberichts, der Jahresrechnung
2010/11 der Feintool International Holding AG und der
Konzernrechnung 2010/11 der Feintool-Gruppe
2. Beschlussfassung betreffend Verwendung des
Jahresergebnisses
a. Zuführung der freien Reserven in die allgemeinen
gesetzlichen Reserven aus Kapitaleinlagen
b. Auflösung von allgemeinen gesetzlichen Reserven aus
Kapitaleinlagen
c. Verwendung des Bilanzergebnisses
d. Dividendenausschüttung
Antrag des Verwaltungsrates: Ausschüttung einer Dividende
von CHF 4.00 pro Namenaktie aus den gemäss b. generierten
freien Reserven
3. Entlastung des Verwaltungsrats und der mit der
Geschäftsleitung betrauten Personen
4. Genehmigtes Kapital/Statutenänderung
Der Verwaltungsrat schlägt der Generalversammlung ein
genehmigtes Kapital von bis zu 50% (entspricht 381'935
Aktien) des bestehenden Aktienkapitals vor, unter dem
möglichen Ausschluss des Bezugsrechts für die bestehenden
Aktionäre.
5. Weitere Statutenänderungen bezüglich Corporate
Governance und Schutz der namentlichen Stimmrechte.
6. Wahlen
a. Wiederwahl Verwaltungsrat
Der Verwaltungsrat schlägt der Generalversammlung vor, die
Herren Dr. Kurt E. Stirnemann und Wolfgang Feil für eine
Amtsdauer von einem Jahr wiederzuwählen.
b. Neuwahl Verwaltungsrat
Wie am 24. Juni 2011 mitgeteilt, legt Franz Stampfli sein
VR-Mandat zur Feintool-GV am 24. Januar 2012 nieder.
Nachfolgend schlägt der Verwaltungsrat der
Generalversammlung neu die Wahl von Thomas A. Erb,
Verwaltungsratspräsident der Franke Artemis Holding AG, für
eine Amtsdauer von einem Jahr vor.
c. Wahl der Revisionsstelle
Der Verwaltungsrat schlägt der Generalversammlung die
Wiederwahl der KPMG in Zürich für eine Amtsdauer von einem
Jahr als Revisionsstelle vor.
